对方在婚内的股票开户证劵公司及股票资产要如何调查

2016-07-26 08:07

  在离婚案件中涉及到股票资产的是令很多离婚当事人头疼的问题,毫无头绪,不知道对方所在的开户公司,今天湘潭律师就给大家讲讲一般当事人自己和各个阶层律师是如何来调查的.

   当事人自己调查方式:


   1、 查看家里的电脑,看看对方安装的是什么证劵公司的交易软件,一般通过对方安装的什么证劵公司的交易软件,就可以简单判断出对方开户的证劵公司。


   2、 在该证劵交易软件中,看看是否存在股票交易账户,一般人的习惯都是保留股票证劵账户号,但不会保存交易密码。


   3、 在与对方没有翻脸之前,有机会拿到对方的第二代身份证原件,到中国证券登记结算公司上海分公司有2台自助打印设备,放上身份证原件就可以打印出对方的证劵账户号和开户的证劵公司,另外需要带上照相机或高像素手机拍照股票交易明细(因为交易明细自助查询不提供打印的,而柜台查询打印需要本人前往)。

   一般律师调查方式:

   申请法院调查令到中国证券登记结算公司有上海或深圳两个分公司调查取证,打印有股票交易的资金对账单,这种方式调查取得的对账单明细上无法同时显示上海A股和深圳A股的交易明细,也无法显示股票交易清单中的银证转出(入)资金,也就无法分析对方转移了多少资金。

    专业婚姻律师调查方式:

    专业婚姻律师(或比较负责任的律师)会在上述调查取证后根据股票交易明细清单中的交易单元代码,来查找对方具体的开户的证劵公司及开户证劵营业部,然后再申请一个法院调查令去该证劵公司或证劵营业部调查取证,打印所有的股票交易明细及银证转出(入)资金,其实股票账户只需看3部分内容:

   1、清单中的股票的当前市场价值。

   2、股票资金账户内的余额。

   3、股票交易清单中的银证转出(入)资金。

   尤其是第(3)点,自2000年以后,股票证劵账户的资金一般都由第三方银行托管资金,因此银证转出(入)的资金就可以分析出对方转移了多少股票资金。

   专业的婚姻律师,不管股票存在多少年,一般都会调查结婚当日以后的所有股票明细.

  资深婚姻律师调查方式:

  通过我们多年来对中国证券登记结算公司有上海或深圳两个分公司研究,总结出一套非常切实有效的方法,只要知道对方身份证号码,我们一般10分钟内就可以判断出对方在什么证劵公司开户,2-3个小时内判断出对方在什么证劵公司的哪个具体的营业部开户,因此我们对股票调查取证一般只需1个调查令,就可以直接到证劵营业部调查打印股票交易记录。

   

  另外我们会顺便在调查令申请书中写上调取对方第三方存管银行资金账号,这样也可以为当事人多调查到一个对方的银行账号,有好多次我们通过这种方式为当事人查到未知的银行账号,追查出对方隐匿的巨额资金,最多的一次为当事人查到500多万股票资金。

  股票调查中善意提醒:


   1、中国证券登记结算公司有上海和深圳两个分公司的营业时间:礼拜一至礼拜五的早上9:00-11:00至下午1:00-2:30(取号办理)。

   2、调查令申请书中申请调查打印的时间一定以结婚当日开始至打印日之间的所有股票交易明细

   3、招商证劵有许多证劵营业部限制律师调查取证,因此调查取证前与目标证劵公司的营业部联系,问清楚除了律师证、调查令是否就可以调查取证,有些证劵公司的营业部还需要提供介绍信和律师本人身份证原件。问清楚是否需要2个律师前往。

  4、外出调查取证,带上所有涉案卷宗、律师证复印件、身份证复印件、律所介绍信。

  5、附上中国证券登记结算公司分公司地址: